Новости

Сегодня 18-07-2019 03:37
22.03.2017, 18:29

Молдавия раскрыла подробности дела о выводе 22 миллиардов долларов из России

Источник: Lenta.ru

Фото: Procuratura Generala a Republicii Moldova Фото: Procuratura Generala a Republicii Moldova Фото: Procuratura Generala a Republicii Moldova

Генеральная прокуратура Молдавии рассказала о подробностях расследования дела по отмыванию и выводу из России 22 миллиардов долларов. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

Там сказано, что уголовные дела были возбуждены в отношении 16 судей, четырех судебных исполнителей, четырех сотрудников Национального банка Молдавии (в том числе заместителя главы), а также девяти работников коммерческого банка, через который проводились операции по отмыванию денег.

Дело проходит под названием Landromat, отмечается в сообщении Генпрокуратуры республики.

20 марта британская газета The Guardian сообщила о международной схеме по отмыванию денег из России под названием «Всемирная прачечная» (The Global Laundromat). По данным издания, в 2010-2014 годах из России выведено почти 20 миллиардов долларов, однако реальная сумма может достигать и 80 миллиардов. Важным звеном этой аферы являлись банки Молдавии.

В феврале стало известно о появлении в России схемы отмывания денег, ключевым звеном которой были Федеральная служба судебных приставов. Как отмечало издание, новый прием мошенников — модификация уже известной молдавской схемы отмывания с помощью судебных решений.

В середине 2016 года бывший сотрудник антикоррупционного ведомства Молдавии рассказал об отмывании через коммерческие банки республики более 23 миллиардов долларов российского происхождения.


Нравится
295 0 0

Комментарии (0)

  • Комментариев нет, но Вы можете быть первым.
еще комментарии ↓

Добавление новых комментариев отключено

Подробности здесь

Дата
17.07 18.07
USD
2.0309 2.0341
EUR
2.2847 2.2787
RUB
3.2347 3.2311
UAH
7.8285 7.8674
CHF
2.0628 2.0558
GBP
2.5286 2.5228
PLN
5.356 5.3548
Минск
Утром: °C
Днем: °C
Вечером: °C
Ночью: °C

Сейчас: Скорость ветра: 5-7 м/c Атм. давление: 758 мм.рт.ст Влажность: 90%

Спецпредложения